Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной к нарушению валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн). «В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари. В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж. В WazirX сообщили, что руководству неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства. Напомним, о расследовании касательно нарушения платформой Закона об управлении иностранной валютой изначально стало известно в июне 2021 года.  Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу. В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.